21 detinguts en el major colp contra el frau de l'IVA en els hidrocarburs

En una operació conjunta de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i de l'Agència Tributària, s'ha detingut 21 membres de dos grups criminals, en el major colp al frau de l'IVA en el sector dels hidrocarburs. Dues de les detencions han tingut lloc a la Comunitat Valenciana, una a Castelló i l'altra a Alacant.

En l’operació s'ha detectat una pèrdua per a les arques públiques de 150 milions d'euros.

El tinent coronel Antonio Balas, cap del Grup de Delinqüència Econòmica de l'UCO, i José Manuel Alarcón, responsable de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau de l'Agència Tributària han explicat aquest dijous com s'ha dut a terme l'operació Drake.

L'operació s'ha desenvolupat a Castelló, València, Lleida, Girona i Madrid i s’hi han confiscat dos vaixells, 61 vehicles d'alta gamma i 2 milions de litres de combustible per valor de vora 50 milions d'euros. També s’han bloquejat més de 300 comptes bancaris dels més de 1.000 analitzats pels investigadors. 

Segons el resultat de les investigacions, les dos organitzacions desarticulades centraven la seua activitat delictiva en l'impagament de l'IVA en la venda a l’engròs del producte mitjançant empreses instrumentals i testaferros.