Cinc detinguts a Alacant, Madrid i Almeria per estafar més de tres milions a empresaris amb préstecs ficticis

La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones a Alacant, Madrid i Almeria, membres d'una mateixa família pertanyents a una organització criminal que mitjançant la promesa de préstecs internacionals ficticis hauria estafat més de tres milions d'euros a empresaris.

En el marc de l'operació Empréstito, s'han concretat registres en diverses propietats del clan familiar, entre elles un habitatge de luxe situat en una de les zones residencials més exclusives d'Alacant i un traster, en el qual s'han trobat diners en efectiu envasats al buit, segons ha informat este dimarts l'institut armat en un comunicat.

A més, s'han intervingut quasi 27.000 euros en efectiu, un vehicle d'alta gamma, múltiples comptes bancaris, dispositius electrònics, documentació relacionada amb les operacions fraudulentes i s'han sol·licitat mesures de bloqueig sobre béns mobles i immobles, entre estos un habitatge valorat en més de dos milions d'euros.

Un empresari va denunciar una estafa de més de 70.000 euros

L'operació es va iniciar a la fi de l'any passat, després de la denúncia d'un empresari que havia sigut estafat per valor de més de 70.000 euros després de sol·licitar un suposat préstec internacional d'un milió. Arran d'esta denúncia, es va descobrir l'existència d'un entramat criminal amb múltiples víctimes en diferents províncies d'Espanya i fins i tot a l'estranger. Poc després, una segona denúncia avisava d'una estafa de més de 600.000 euros a una empresa que havia sol·licitat un préstec de sis milions.

L'organització captava empresaris que volien finançament en l'exterior

L'organització captava a empresaris que, per la impossibilitat d'accedir a finançament ordinari, buscaven alternatives en el capital privat internacional. El contacte inicial es realitzava a través d'una xarxa de captadors que, en molts casos, eren aliens a l'estafa. Posteriorment, els membres de l'organització elaboraven documentació falsa, s'oferien en oficines en enclavaments empresarials reconeguts i concertaven cites amb un notari real a París, qui únicament donava fe de les signatures, sense coneixement de l'estafa.

Una vegada que les víctimes abonaven les despeses inicials de gestió, corretatge, assegurances o supòsits imposats internacionals, se'ls requerien nous ingressos al·legant incidències burocràtiques o financeres, sense que arribara a fer-se mai la transferència. Algunes víctimes van fer diversos pagaments abans de descobrir l'engany.

De moment se sap que hi ha quatre víctimes, encara que s'estima que podrien ser-ne més de vint, amb un perjudici econòmic global superior als tres milions d'euros. Els afectats es reparteixen principalment entre les províncies d'Alacant i Almeria.