Desmantellada una xarxa de venda fraudulenta de mascotes amb víctimes a la Comunitat Valenciana

La Guàrdia Civil, la Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia han col·laborat en la desarticulació d'una xarxa criminal internacional que havia defraudat a Espanya més de 150.000 euros a un total de 250 víctimes, a través d'estafes de vendes d'animals de companyia. En l'operació hi ha 28 detinguts i 30 investigats. Entre les províncies on esta xarxa havia defraudat es troben les d'Alacant, Castelló i València, segons un comunicat fet públic este divendres per la Benemèrita.

Als detinguts se'ls atribueixen 681 delictes (335 estafes, 158 usurpacions d'estat civil, 95 falsificacions de documents, 33 amenaces, 60 blanquejos de capitals i pertinença a organització criminal), tot i que la investigació continua oberta i la xifra podria supere el miler, sempre segons el mencionat comunicat.

L'organització ha aconseguit un volum de més de 35 milions d'euros en transaccions amb criptomonedes, i ha arribat a ingressar més de tres milions d'euros en efectiu al llarg del territori espanyol. L'operació Canmoney es va iniciar arran d'una denúncia per estafa, després que una persona pagara per a comprar una mascota que mai va arribar a rebre. Els diners obtinguts de les estafes s'ingressaven en comptes bancaris i, posteriorment, es convertien en criptomonedes per a transferir-los a comptes de l'organització.

La trama estafava les víctimes venent gossos de companyia per uns 500 euros a través de diversos portals de compravenda. Per a guanyar la confiança de les víctimes, els estafadors enviaven documents d'identitat usurpats, prèviament obtinguts d'altres persones estafades. Després de rebre el primer pagament, els suposats venedors exigien un segon pagament i si la víctima s'hi negava, l'amenaçaven de mort mitjançant missatges o trucades telefòniques. Les amenaces incloïen imatges intimidatòries d'armes de foc, per a assegurar que la víctima fera el pagament del transport.