Detenen a Elx dues persones per apropiar-se de 120.000 euros d'una associació d'ajuda a la reinserció de dones

Agents de la Policia Nacional han detingut a Elx (Baix Vinalopó) una comptable i la parella per la presumpta comissió dels delictes d'apropiació indeguda i usurpació d'estat civil per apropiar-se de vora 120.000 euros d'una associació de suport a dones en situació de vulnerabilitat. Els sospitosos, una dona i un home, de 42 i 44 d'edat respectivament, han passat a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Elx.

La investigació policial va iniciar-se després de la denúncia de la presidenta d'una associació sense ànim de lucre d'ajuda a dones per a la seua reinserció social, en la qual va manifestar als agents que havia detectat d'irregularitats en la comptabilitat de l'associació.

En un primer moment, la denunciant va detectar que dos pagaments en concepte de lloguer del pis d'acolliment de l'associació no havien arribat al compte bancari del proveïdor que gestionava el pis, sinó a una altra persona. Un altre proveïdor de serveis de l'associació també va comunicar a la presidenta que tenia tres factures pendents de cobrar per un import de 1.540 euros.

Quan la presidenta va preguntar sobre aquests pagaments, la comptable de l'associació va mostrar-li tres correus electrònics en els quals el destinatari suposadament confirmava haver rebut els diners.

A causa de les sospites que la presidenta de l'associació tenia sobre la comptable, i veient aquesta última que podien descobrir els actes il·lícits comesos, es va donar de baixa laboral i va apagar el telèfon perquè no la localitzaren. En vista d'aquesta actitud, la presidenta de l'associació va revisar els comptes de les últimes setmanes i va descobrir que hi havia irregularitats en múltiples pagaments per un import d'uns 23.000 euros.

L'associació afectada per l'apropiació indeguda treballa per la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, en tota la província d'Alacant. Ofereix formació en confecció tèxtil industrial i un acompanyament social, fa una intervenció integral i individualitzada de la persona amb un equip interdisciplinari. La falta de liquiditat que va patir l’associació els va obligar a cessar temporalment aquesta tasca.

Ampliació de la denúncia

Posteriorment, la presidenta de l'associació va continuar revisant la documentació de mesos anteriors. Així, en una ampliació de la denúncia, va comunicar que la comptable havia fet moltes més transaccions econòmiques no autoritzades, en les quals s'incloïen compres de telèfons mòbils d'alta gamma, d'un ordinador portàtil i, fins i tot, pagaments a agències de viatges. Les transaccions econòmiques fins a eixe moment arribaven a prop de 80.000 euros.

Arran d'aquests fets, els agents de la Policia Nacional adscrits al Grup de Delinqüència Econòmica de la Comissaria Provincial d'Alacant van iniciar una investigació. Després de diverses gestions, van comprovar que efectivament la comptable de l'associació havia fet —en representació de l'ens— totes eixes transaccions econòmiques no autoritzades. Havia suplantat la identitat d'altres persones i d'empreses proveïdores sense autorització, i mitjançant 135 transferències al seu compte, s'havia apropiat de vora 30.000 euros.

Els agents també van comprovar que la investigada havia fet 257 transferències a un altre compte, i van esbrinar que pertanyia a un home que va resultar ser la parella sentimental de la comptable. Aquests enviaments de diners sumaven un import de més de 90.000 euros. Així, es va sol·licitar immediatament el bloqueig de tots els actius financers i comptes bancaris dels dos investigats, per a evitar que continuaren disposant dels diners de què s'havien apropiat.