Detenen a València un estafador que s'ha apropiat de 2,7 milions d'euros
Tenia 55 identitats falses i era considerat autor d'estafes en internet a través de diverses modalitats: del CEO, atac d'intermediari, lloguers vacacionals o venda de productes inexistents
La Policia Nacional ha detingut a València un home de 38 anys, amb antecedents policials, que hauria utilitzat 55 identitats falses per a apropiar-se de més de 2,7 milions d'euros mitjançant estafes a través d'operacions per internet. El consideren autor d'estafes a través de diverses modalitats: del CEO, atac d'intermediari, lloguers vacacionals o venda de productes inexistents en els últims sis anys.
La investigació va començar a principis del 2022 quan els agents van tindre coneixement d'una estafa duta a terme amb la modalitat anomenada del CEO. La víctima, després de rebre un correu en el qual simulava ser d'una empresa amb la qual mantenien tractes comercials, va fer una transferència bancària a un compte fraudulent.
Després de les primeres gestions per a esbrinar la persona que hauria obert el compte, van comprovar que no havia residit a l'adreça de València que va aportar per a obrir-la, i que feia els reintegraments en diferents caixers de bancs situats a la capital valenciana i localitats pròximes.
Paral·lelament a la investigació, els agents van començar a rebre sol·licituds de col·laboració policial d'altres regions d'Espanya per a localitzar una persona que, utilitzant identitats falses, cometia estafes des de València. A mesura que avançava la investigació, van comprovar que el sospitós actuava a Espanya almenys des del 2018 i cometia múltiples estafes en l'àmbit nacional i internacional en les diferents modalitats.
364 comptes bancaris a Dinamarca, la República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia
La Policia ha localitzat 364 comptes bancaris oberts amb les 55 identitats falses mencionades de Dinamarca, la República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia corresponents a un mateix home, el qual hauria estafat fins a la data més de 2.700.000 euros.
Encara que l'home canviava de domicili amb certa freqüència, els agents van aconseguir detindre'l quan es disposava a eixir del domicili on tenia llogada una habitació juntament amb la seua parella a València. En el registre es van intervindre cinc telèfons mòbils, quatre passaports de Polònia, Eslovàquia, la República Txeca i Dinamarca, quatre certificats de ciutadà de la Unió Europea i dos cartes d'identitat romaneses, tots amb noms diferents.
El detingut, de nacionalitat romanesa, ha ingressat a la presó preventiva després de comparéixer davant del jutge.
