La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al blanqueig de capitals a Benidorm
Hi ha quinze persones detingudes, s'han practicat sis registres i s'han intervingut més de 400 telèfons mòbils
La Policia Nacional ha desarticulat a Benidorm (Marina Baixa) una organització criminal suposadament involucrada en delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals i contra el patrimoni. Com a resultat d'esta operació, els agents han detingut quinze persones i han confiscat una important quantitat de dispositius electrònics —més de 400 mòbils—, documentació falsa i diners en efectiu.
L'operació va començar després de nombroses denúncies davant de la Comissaria de la Policia Nacional del districte d'Hortaleza, a Madrid. Les primeres diligències fetes pels investigadors van donar com a resultat la identificació del presumpte capitost i també va eixir a la llum l'ús d'una targeta SIM que havia sigut vinculada amb 140 terminals mòbils sostrets.
En eixa targeta es rebien missatges tipus SMS sobre transferències fetes a un compte bancari alemany. El presumpte líder de l'organització marcava les directrius del grup, organitzava la falsificació de documents i l'alliberament de telèfons mòbils de gamma alta, i coordinava l'obtenció de visats per a ciutadans estrangers, principalment del Pakistan.
Durant la investigació, els agents van detectar que el suposat capitost recorria a un servei de centre de telefonades per a desbloquejar telèfons mòbils sostrets i obtindre possiblement claus bancàries. En un període de mes i mig, se li van registrar 784 interaccions amb este servei. La xarxa també utilitzava diversos locutoris a Benidorm per a emmagatzemar i donar eixida a dispositius sostrets, segons ha informat la policia en un comunicat. En un dels locutoris, els agents van detindre una persona que portava diversos telèfons mòbils a les mans, un d'ells denunciat com sostret. Per a evitar ser descoberts per les inspeccions policials que es feien en locals comercials, els domicilis dels implicats eren utilitzats com a punts d'emmagatzematge i transformació dels dispositius. A més, els membres de l'organització feien tasques de contravigilància als voltants dels locals.
L'operació va culminar amb sis registres realitzats en dos domicilis i quatre establiments comercials a Benidorm. En total, es va detindre quinze persones, tretze homes i dos dones, amb edats compreses entre 19 i 61 anys. Sis dels detinguts comptaven amb antecedents policials per diferents fets i un d'ells es trobava en situació irregular a Espanya.
