La jutgessa Lamela seu 11 persones al banc dels acusats pels negocis de la CAM al Carib
Entre els investigats hi ha l’exdirector de l’entitat Roberto López Abad.
La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acordat l'obertura de juí oral en la causa per les operacions de crèdit presumptament irregulars de l'extinta Caja del Mediterráneo (CAM) amb la societat Valfensal per a adquirir hotels i parcel·les al Carib.
En total, hi ha onze investigats, entre els quals es troba l’exdirector general de l'entitat Roberto López Abad i els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó.
La titular del jutjat central d'instrucció número 3 els requereix perquè en el termini de 24 hores, de forma conjunta i solidària, presten fiança per un total de 37,3 milions d'euros pel delicte d'administració deslleial.
A Ferri i a Baldó, a més, els demana uns altres 15,5 milions d'euros per delictes contra la Hisenda Pública, corresponents als exercicis fiscals entre 2008 i 2013.
En la seua interlocutòria declara com a responsable civil directe de la primera de les quantitats el grup assegurador Caser i com a responsable civil subsidiària d'ambdues fiances el grup hoteler Valfensal.
Si no presten aquestes quanties en el termini assenyalat, s'autoritza l'embargament dels béns suficients fins a aconseguir les xifres indicades.
Per la seua banda, la Fundació Obra Social Caixa del Mediterrani s'aparta de la causa sense renunciar al rescabalament del perjuí que poguera acordar-s'hi.
Adquisició d'hotels a Mèxic i la República Dominicana
La magistrada va acabar la instrucció d'aquesta part de la investigació el passat mes de maig en entendre que es va produir una sèrie d'operacions de crèdit sospitoses, fonamentalment per a l'adquisició d'hotels a Mèxic i a la República Dominicana.
Entre aquestes operacions es troba l'enviament de documentació anterior a l'aprovació de l'operació, la informació aportada per Baldó i Ferri als directius de Tenedora d'Inversions i Participacions (TIP), la taxació sobre els terrenys o els estudis previs de mercat i jurídics.
Aquests estudis, segons va exposar la jutgessa en l seua interlocutòria de maig, "van ser molt deficients i no van respectar les vies establides per a dur a terme les propostes de finançament que realitzava Valfensal". A més es tractava de propostes aprovades per la Comissió de Riscos de Central el mateix dia que eren tramitades o l'endemà en una d'aquestes.
