• Nou detinguts a Cullera i la Pobla de Vallbona per estafar 220.000 euros amb xecs falsificats

    Notícies Societat | 12/06/2019 17:05
    À Punt NTC
    La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal per estafar fins a 220.000 euros amb la falsificació de xecs

    La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal per estafar fins a 220.000 euros amb la falsificació de xecs / Europa Press

    La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal composta per nou persones a Cullera i la Pobla de Vallbona per presumptament estafar fins a 220.000 euros amb la falsificació de xecs a empreses de Madrid, Barcelona i Càceres. Les diligències han passat a la disposició dels jutjats d'instrucció número 6 de Sueca.

    Aquesta banda primer obtenia de forma fraudulenta els xecs i pagarés que emetien les companyies. Una vegada en el seu poder, els modificaven perquè figuraren quantitats de diners més elevades per a cobrar-los en entitats bancàries.

    Quan tenien els diners, els sospitosos realitzaven múltiples transferències a diferents comptes bancaris per a emmascarar la procedència il·lícita i dificultar una eventual investigació policial.

    Els presumptes estafadors han sigut identificats després de cinc escorcolls simultanis en habitatges de localitats de les comarques valencianes. Després de set mesos d'investigació, l'operació ha finalitzat amb la detenció de nou persones, de 43 a 68 anys i origen camerunés, congolés i espanyol, per múltiples delictes contra el patrimoni, com els de blanqueig de capitals, estafa, falsificació documental i pertinença a organització criminal.